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把房间装潢成银行模样 骗了近2亿元

时间:2015-01-23 14:06来源:未知 作者:admin 点击:
一个没有任何金融资质的合作社,将内部刻意装潢得像银行模样,并以高额的贴息款诱惑别人来存款。短短一年多时间内,就有200多人上当受骗。 近日,南京浦口警方辗转奔赴江苏、浙江、湖南、福建、上海等地后,成功破获了这一起非法吸收公众存款案,涉案金额达

一个没有任何金融资质的“合作社”,将内部刻意装潢得像银行模样,并以高额的贴息款诱惑别人来存款。短短一年多时间内,就有200多人上当受骗。

近日,南京浦口警方辗转奔赴江苏、浙江、湖南、福建、上海等地后,成功破获了这一起非法吸收公众存款案,涉案金额达到近2亿元。

存1200万,每周拿20多万贴息

王华勇是浙江杭州人,手头上也有不少闲钱。2014年5月,通过“中间人”的介绍,王华勇来到了南京浦口江浦街道,这里有一家名为“南京某农村经济专业合作社”的单位,准备将公司大部分闲置的流动资金存在这里。

因为这家“农村经济专业合作社”承诺,除了按照国家规定的存款利率外,还额外给出高额的贴息。王华勇存入1200万元进去,除了国有银行给出的同期利率外,还能每周拿到近2%的贴息,也就是额外再另付20多万元贴息款。

然而,在王华勇连续取了4个星期的贴息款之后,该“农村经济专业合作社”再也没有往其账户上打钱了。王华勇赶紧从浙江赶到了南京浦口。

在一番交涉后,结果是不要说每周的贴息款,就连自己存入的1200万元“农村经济专业合作社”也表示暂时拿不出钱来。

意识到情况不对劲后,王华勇于2014年6月份向南京浦口警方报案。

200余人被骗近2亿元

南京浦口警方介入调查后,发现这个“农村经济专业合作社”的工商营业执照上写的经营范围是农业信息咨询,与金融类没有任何关系,更没有中国人民银行颁发的从事金融业务的许可证。然而民警在现场看到,该合作社的确在经营金融类的业务,于是浦口警方对这家“农村经济专业合作社”以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

据办案民警介绍,这起非法吸收公众存款案中,受害人多为浙江的一些私营业主,南京本地市民因为手头存款不多,上当受骗者较少。

这家合作社聘用了多名业务经理,专门在浙江等经济发达省份吸引手头有大额闲置资金的客户。

从2013年设立,就开始拉存款,但一直没有什么生意。2014年为了打响知名度,其许诺给出了除银行基准利率外,再年贴息率15%到18%的高额回报,来吸储。

在这巨大的诱惑下,仅仅一年的时间,就有200多人将自己的存款近2亿元存入了这家“农村经济专业合作社”。其中最多一名私营业主存入近2000万,最少的也有10余万元。

装修得和银行一样就为骗人

原来,该“农村经济专业合作社”在内部进行装修的时候,就完全是仿造国有商业银行的模式进行。不仅柜台设计像正规的银行,还有LED显示屏、叫号机等,就连5个柜面上都安排有穿着貌似银行统一服装的“职员”在办公。但民警告诉记者,“5个柜面中,其实只有1个是在办存款业务的,另外4个虽然都摆放有电脑,但都是聘请来装样子,充门面的。”

当储户自己慕名或者被“业务经理”拉来后,一看眼前的场景,跟正规商业银行几乎一样,就已经有八成的信任度。接着该“农村经济专业合作社”更是通过伪造的文件,打着政府批准融资的特许经营为幌子,让很多储户看到后很放心。

随后,警方抓获了该“农村经济专业合作社”的法人,也就是老板刘某某,以及业务经理吴某某、朱某、齐某四人。老板刘某某交代,他也知道自己开的“农村经济专业合作社”并不能从事存取款和放贷业务,他这样做只是为了赚钱。一边吸收公众的存款,一边用这些钱去放贷、投资。再用放贷、投资赚回来的钱支付贴息款,自己赚取差价。

一开始,刘某某也的确能兑现自己的承诺,给客户高额的贴息款,所以也一直没有案发。可是后来,随着几笔投资的失利,放贷出去的钱款无法收回,资金链彻底断裂,这才让案情浮出了水面。

目前,警方已对四名嫌疑人刑事拘留,还有一名刘某某聘请的女高管已经携款外逃至澳门,也在2014年12月31日,新年钟声即将敲响前被南京警方劝返回宁投案自首,这名女高管也成为江苏警方“猎狐行动”即将结束前,被劝返的最后一名嫌疑人。

(责任编辑:admin)
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